мошенничество

Строитель Дмитрий Семенов предпочел офшорам однодневки

     Налоги «НСК-монолита» были спрятаны у фиктивных субподрядчиков
18 октября, 2017 - 12:00

Ликвидированная компания с мутными офшорными корнями накормила армию камедью рожкового дерева

Следом за начальником продовольственного управления Министерства обороны Александром Бережным, обвиняемым в махинациях при закупке полевых кухонь, за решетку могут отправиться и поставщики пайков для ведомств Сергея Шойгу и Виктора Золотова. Выброс информации о деле совпал с кадровыми перестановками в службе тыла Минобороны, в ходе которых столкнулись интересы двух высокопоставленных чиновников военного ведомства — Тимура Иванова и Руслана Цаликова.

17 октября, 2017 - 15:00

БОЛЬНИЦА "КАК У ПУТИНА"

Полная версия репортажа по ссылке https://youtu.be/s5e7CHEWYYg

4 октября, 2017 - 13:16

Экс-глава Челябинска задержан ФСБ по делу о мошенничестве на полмиллиарда рублей

Накануне оперативники регионального УФСБ провели в доме бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова обыск.

По данным «Известий» и ряда региональных СМИ, цитирующих пресс-службу управления ФСБ по Челябинской области, экс-глава Челябинска Сергей Давыдов задержан и допрошен по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

3 октября, 2017 - 13:30

Столичный банк выдал мошенникам кредит в 500 млн рублей по чужим документам

В одном из банков Москвы мошенники смогли получить кредит в 500 млн рублей, предъявив несколько чужих паспортов. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

1 октября, 2017 - 11:45

Следственный комитет вскрыл крупнейшее мошенничество в РЖД

Экс-чиновники задержаны по подозрению в махинациях

Новую крупную мошенническую схему на железной дороге вскрыли следователи СКР. По версии следствия при помощи «левых» тендеров с подставными фирмами топ-менеджеры РЖД умудрялись выводить из госказны в тень сотни миллионов рублей.

3 сентября, 2017 - 10:15

Сечин руками владельца ННК отобрал у Токарева участок подешевле, чтобы продать подороже

Заброшенный испытательный полигон Ракетно-космической корпорации «Энергия» неподалеку от города Приморска Лениинградской области неожиданно оказался в эпицентре имущественного спора, в который были втянуты крупнейшие финансово-промышленные группы страны.

29 августа, 2017 - 12:15

Глава холдинга «Настюша» арестован по подозрению в мошенничестве на 20 млрд рублей

После обысков в офисе компании 17 августа ее генерального директора и совладельца Игоря Пинкевича госпитализировали с инсультом, однако позже суд все равно арестовал его на два месяца.

В Москве задержан глава группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич. Как сообщает паблик Mash, бизнесмен уже арестован по решению Тверского суда Москвы.

21 августа, 2017 - 14:45

Несуществующий дагестанский судья взыскал с Hyundai 18 миллионов рублей

Российский дистрибьютор автомобилей Hyundai ООО «Хендэ Мотор СНГ» получил повестку о взыскании с компании решением третейского суда 18,2 миллиона рублей, однако в дагестанской коллегии Федерального арбитражно-третейского суда (ФАТС) о данном споре ничего не знают, а вынесший решение арбитр никогда не работал в третейском суде. Об этом случае в понедельник, 21 августа, пишет газета «Коммерсант».

21 августа, 2017 - 12:15

Расхититель Татфондбанка пытается скрыть многомиллионные активы за рубежом и стать банкротом

Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании банкротом Роберта Мусина — бывшего управляющего Татфондбанка», арестованного за мошенничество в крупном размере. Банкира требуют признать несостоятельным, поскольку общая сумма, которую выдвинули ему в качестве требований, примерно 16, 8 млн рублей, не может быть погашена.

8 августа, 2017 - 09:45

Экс-министра Минобразования Саратовской области обвиняют в махинациях с госзакупками

Бывшая чиновница минобразования Саратовской области Марина Епифанова подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Экс-министр образования Саратовской области Марина Епифанова обвиняется в совершении коррупционного преступления. Бывшей чиновнице инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями.

7 августа, 2017 - 13:30

Как агенты пенсионных фондов обрабатывают клиентов

Обнаруженные Счетной палатой и Центробанком «массовые фальсификации» при переводе пенсионных накоплений граждан – дело рук агентов, которые привлекают клиентов в пенсионные фонды, настаивают НПФ.

31 июля, 2017 - 11:00

ВСЕ проверенные нами счётчики оказались работающими «в режиме двойной тариф». Итак, как же проверить свой счётчик?

Случайно обнаружили, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов. ВСЕ проверенные нами счётчики оказались работающими «в режиме двойной тариф»; Итак, как же проверить свой счётчик. На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)».

31 июля, 2017 - 10:45

Аудиторы проверили арифметику ГИБДД

Счетная палата нашла нарушения в деятельности Госавтоинспекции

30 июля, 2017 - 12:00

Смертность повышается - казна сохраняется. На Урале из зарплат врачей вычитают по 500 рублей за смерть пациента

В Катайской центральной районной больнице (ЦРБ) у врачей из зарплаты вычитают по 500 рублей за смерть каждого пациента моложе 60 лет, умершего от болезней системы кровообращения (инфаркт или острый инсульт) и не наблюдавшегося у врача в течение последнего года жизни. Об этом рассказал один из врачей, работающий в поликлинике при больнице.

26 июля, 2017 - 09:15

Начальника полковника Захарченко подвели VIP-карты

Скидки от 50% до 70% крупные магазины и рестораны предлагали как самому бывшему полковнику ГУЭБиПК, так и его шефу.

20 июля, 2017 - 12:45

Начальник уголовного розыска Кизилюрта стал подозреваемым по делу о мошенничестве

Подполковник полиции вымогал у жертвы 100 тысяч рублей, пообещав не возбуждать уголовное дело.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ возбуждено в отношении начальника отдела уголовного розыска межрайонного отдела МВД России «Кизилюртовский».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану, подполковника полиции подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

18 июля, 2017 - 08:00

Бывшему начальнику МВД по СЗФО дали семь лет за "золотые парашюты" подчиненным

Бывшего руководителя управления МВД по Северо-Западному федеральному округу Виталия Быкова приговорили к семи годам лишения свободы, присудили штраф в 400 тысяч рублей и лишили звания генерал-майора по делу о хищении денег. Об этом сообщает "Интерфакс".

18 июля, 2017 - 07:30

В Магнитогорске будут судить организатора финансовой пирамиды, похитившего более 130 млн рублей

В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска передано уголовное дело в отношении учредителя потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит».

9 июля, 2017 - 11:45

«Бенефициар» кассовой реформы покончил с собой в Лондоне

Бизнесмен Владимир Щербаков, которого называли «бенефициаром» кассовой реформы, умер в Лондоне, рассказал Republic знакомый Щербакова и подтвердил его бывший бизнес-партнер. По словам знакомого, Щербаков покончил с собой.

7 июля, 2017 - 13:30

В испанскую компанию Zed, связанную с Фридманом и Колокольцевым, пришли с обысками

Правоохранители нанесли визит в офисы группы Zed Worldwide.
Сотрудники управления по борьбе с коррупцией прокуратуры Испании в четверг, 29 июня, провели обыски в офисах группы Zed Worldwide. В рамках визита правоохранителей был задержан основатель компании Хавьер Перес Долсета, которого подозревают в махинациях с субсидиями компании для дачи взяток политикам в России и Узбекистане, пишет испанское издание El Mundo.

30 июня, 2017 - 11:15

Сотрудница банка в Новокузнецке сняла с карт клиентов-пенсионеров 4 млн рублей

Центральный районный суд Новокузнецка признал виновной в мошенничестве сотрудницу одного из банков города и приговорил ее к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, 27-летняя новокузнечанка работала руководителем одного из отделений банка и с августа 2013 по март 2015 года оформила заявления на получение 112 карт с различными кредитными лимитами на клиентов банка без их ведома и разрешения.

27 июня, 2017 - 16:00

Рост цыганской этнопреступности отмечен в Хабаровске

Рост давно знакомой так называемой «цыганской» преступности отмечают хабаровские полицейские. Как ни странно, но доверчивые горожане продолжают попадаться на старые «разводы».

23 июня, 2017 - 16:30

Против чиновников администрации Миасса возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Уголовное дело связано с мошенническими действиями должностных лиц горадминистрации при отчуждении земельных участков в 2016 году.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве должностных лиц городской администрации Миасса Челябинской области, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

23 июня, 2017 - 16:00

Управляющий директор «Роснано» арестован судом, его брат объявлен в розыск

В Басманном суде Москвы завершилось заседание по избранию меры пресечения управляющему директору корпорации «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрею Горькову.
Ранее ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

13 июня, 2017 - 13:48

Страницы

Подписка на RSS - мошенничество